回到首頁
個人.家庭.亚博数位化 - 亚博数位之牆



產業動態 博讯头条-境外赌博正渗透中国 政府部门联手监管
博讯头条 本新聞稿發佈於2020/09/25,由發布之企業承擔內容之立場與責任,與本站無關

博讯头条-境外赌博正渗透中国 政府部门联手监管!央行副行长范一飞在会上表示,境外赌博加速向国内全方位渗透,严重损害人民群众利益。多部门的官员谈及当前跨境赌博的严重性,切断跨境赌博资金链、遏制跨境赌博蔓延成为当前重要任务。 详情请看: https://bit.ly/3cCmulK

 
■ 發布/輪播新聞稿 新聞稿直達14萬電子報訂戶刊登新聞稿:按此 想在你的Blog上輪播產業動態按此
 


第九届中国支付清算论坛在京召开。多部门的官员谈及当前跨境赌博的严重性,切断跨境赌博资金链、遏制跨境赌博蔓延成为当前重要任务。 详情请看: https://bit.ly/3cCmulK

央行副行长范一飞在会上表示,境外赌博加速向国内全方位渗透,严重损害人民群众利益。
你能想象, 中国每年从境内流出的涉赌资金超出一万亿元,这一隐秘角落里所潜藏的巨大危害,正引起多部门的注意和联手“亮剑”。
9月24日,第九届中国支付清算论坛在京召开。来自公安部、央行、国家外汇管理局等多部门的官员均谈及当前跨境赌博的严重性,以及新型支付方式的发展为不法分子利用数字技术隐瞒资金去向提供了可乘之机。切断跨境赌博资金链、遏制跨境赌博蔓延成为当前金融领域的一大重要任务。
境外赌博加速向国内全方位渗透
中国央行副行长范一飞在会上表示,境外赌博加速向国内全方位渗透,严重损害人民群众利益,跨境赌博隐蔽性、反侦察水平都很高,切断跨境赌博资金链、遏制跨境赌博蔓延成为当前金融领域的重要任务。
据公安部国际合作局局长廖进荣透露,近年来,菲律宾、缅甸等周边国家面向我国公民大肆招赌,初步统计,我国每年从境内流出的涉赌资金超出一万亿元。跨境赌博极易引发涉黑、诈骗、拐卖、偷渡等安全问题,境外许多赌场对国内很多企业家个人、关系人的资产调查得清清楚楚,对我国公民人身安全构成了极大的威胁。
值得注意的是,支付手段的线上化、数字化发展,在给大众带来便捷高效的支付体验的同时,也成为不法分子跨境非法转移资金的隐秘手段。


第九届中国支付清算论坛在京召开, 计画切断跨境赌博资金链、遏制跨境赌博蔓延。
廖进荣表示,打击跨境涉赌工作任务艰巨,资金链追踪是整治难点。从犯罪形态来看,当前涉赌手法不断翻新,例如,网络参赌资金通过非法第四方支付平台归集,然后非法转移出境;甚至在缅甸部分地区的涉赌团伙利用新型虚拟货币转移资金,难以溯源。同时,对部分支付服务提供商以及电商平台等存在不同程度的监管漏洞与空白,在大量涉赌过程中,存在着银行账户开户审核把关不严、支付机构对可疑交易的风控监管不到位、甚至业内从业人员与犯罪团伙相互勾结等问题。
国家外汇局综合司主要负责人徐卫刚称,支付方式的变革未能消除违法犯罪行为,目前已发现部分地区利用数字交易平台实现资金跨境转移,规避外汇监管。 但在数字化发展的背景下,由于互联网本身的虚拟特性,加之交易涉及到境外,获得交易背景真实性以及商户信息的难度更高;加之支付机构受利益驱动,在从事跨境支付方面可能缺乏完全掌握交易信息或审核资质的动力。
支付清算协会总结金融涉赌“套路”


资金链追踪是整治难点,从犯罪形态来看,当前涉赌手法不断翻新。
根据此次发布的内容,个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款的行为,被列为六大类型案例之首。实际上,个人参与“跑分”项目,本质就是出租、出借账户,存在资金损失、个人信息泄露甚至涉嫌帮助犯罪等风险。
多部门联手重拳出击
面对境外赌博加速向国内全方位渗透的严峻形势,多部门正联手重拳出击,向跨境赌博行为“亮剑”。廖进荣表示,党中央高度重视打击治理跨境赌博工作,国家打击治理跨境赌博专项工作机制于今年初设立,公安部、央行20多个部门一起参与,并提出三个不允许——不允许中国资本投资境外赌场、不允许中国人参与经营境外赌场、不允许境外赌场对中国人招赌。同时,对所有参赌人员要做到处罚到位、通报到位和金融管控到位,今后要把所有参赌人员的信息通报给金融部门。


中国高度重视打击治理跨境赌博,成立新专项工作机制
范一飞则表示,要以大力整治跨境网络赌博为靶向,把打击治理跨境赌博违法活动作为重中之重来抓;支付清算协会要运用支付清算数据,加大对无证经营,特别是非法第四方支付平台的监测,采用全链条穿透式分析方法,有效监测资金转移。

关于博讯头条
博讯头条,网罗第一手环球博彩动态,一站提供所有你需要的信息,多元视角整合全方位的博彩资讯。全方位的环球博彩新闻网站,从资讯报导出发打造多元丰富的博弈、博彩内容與独家博讯观点,致力给用户最好的博彩资讯体验,让我们尊贵的用户可以在全天候零时差的掌握各国博彩最新资讯。
博讯头条 官网:https://ghi888.com
博讯头条 官方Facebook:https://www.facebook.com/ghi888
博讯头条 官方Twitter:https://twitter.com/bcghi888
博讯头条 官方Telegram频道:https://t.me/ghi8888
博讯头条 APP:https://www.ghi888.com/cs/get-the-app

- 新聞稿有效日期,至2020/10/26為止


聯絡人 :博讯头条
聯絡電話:53009588
電子郵件:ycoon@gmail.com

上一篇:博讯头条-POGO复营状况不佳? 菲政府监管收入腰斩
下一篇:博讯头条-传博企配合限制兑码 业界指称博监局默许

 
搜尋本站


最新科技評論

共享經濟:以人民的名義爭奪流量入口 - 2017/06/18

影音網站的未來(三) PGC孵化IP,直播更接近長尾 - 2016/10/16

影音網站的未來(二)短影音適合往社交和工具發展 - 2016/10/09

影音網站的未來(一)長尾效應與頭部效應無法兼顧 - 2016/10/02

大部分O2O 模式違反網際亚博經濟特性 - 2015/02/08

融資是怎麼回事(下)什麼人能拿到投資 - 2015/01/04

融資是怎麼回事(中)讀懂投資人的唇語 - 2014/12/21

融資是怎麼回事(上)融資是迭代的過程 - 2014/12/14

奢品服務業O2O 興起,網際亚博創業者的新機會 - 2014/07/20

■ 訂閱每日更新產業動態
RSS
RSS

當月產業動態

Information

 

 

 

 




個人.家庭.亚博数位化 - 亚博数位之牆

欲引用本站圖文,請先取得授權。本站保留一切權利 ©Copyright 2008, DigitalWall.COM. All Rights Reserved.
Question ? Please mail to service@fsk-tech.com

歡迎與本站連結!